Recuperación de activos VZ–EEUU: anatomía del dinero robado
Los caminos jurídicos para repatriar lo saqueado — FCPA, kleptocracy, forfeiture y el modelo 1MDB.
Sobre este curso
Curso avanzado sobre los mecanismos legales que existen en EE.UU. para perseguir, congelar, incautar y eventualmente devolver activos producto de corrupción venezolana. Cubre la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), la Kleptocracy Asset Recovery Initiative del DOJ, las sanciones Magnitsky/GLOMAG, el civil forfeiture bajo 18 USC §981/1956/1957 y los precedentes 1MDB, Guinea Ecuatorial y Nigeria. Caso aplicado: ~$350M imputados a Saab, ~$5.500M de oro VZ en Bank of England, CITGO en disputa, fondos GL 41 congelados.
Lo que aprenderás
- Distinguir las cuatro vías de recuperación: penal, civil, sancionatoria y cooperación bilateral
- Identificar qué activos venezolanos están hoy en disputa y bajo qué jurisdicción
- Evaluar la viabilidad de un mecanismo de retorno tipo 1MDB para Venezuela
- Diseñar cláusulas anticorrupción y de asset return aplicables a un acuerdo VZ–EEUU
Para quién es
- Abogados de derecho penal económico y compliance internacional
- Investigadores de corrupción transnacional y periodistas de finanzas ilícitas
- Asesores de transición democrática y reconstrucción institucional
- Funcionarios y diplomáticos en negociaciones bilaterales VZ–EEUU
Lecturas complementarias
Análisis
Marco doctrinal · Recuperación de activos VZ–EEUU →
Análisis institucional con tabla de activos en disputa, jurisdicción y status procesal.
Curso
Curso · Sanciones secundarias y extraterritorialidad →
Marco previo: cómo se proyecta el régimen sancionatorio fuera de EE.UU.
Curso
Curso · TLC por orden ejecutiva →
Donde encaja la cláusula de asset recovery dentro de un Marco Estratégico ejecutivo.
Cronología
Cronología · Canje Saab (20 dic 2023) →
El caso FCPA pivote — y por qué se cerró sin recuperación.
Cronología
Cronología · Recuperación de activos VZ (mayo 2026) →
Estado actual de los activos VZ congelados, en disputa y en proceso de retorno.