Intermedio · 5h
Sanciones OFAC: Lo que todo venezolano debe saber
Licencias generales, listas SDN y cómo no cometer un delito federal por error.
Sobre este curso
Guía práctica del régimen de sanciones de EE.UU. contra Venezuela: cómo se construyen, qué prohíben exactamente, qué permiten las General Licenses 1–58, y cómo afecta a remesas, viajes, comercio y trabajo profesional.
Lo que aprenderás
- Leer y citar correctamente una General License
- Identificar entidades y personas SDN antes de operar
- Distinguir entre sanciones primarias y secundarias
- Diseñar un protocolo básico de due diligence personal
Para quién es
- Profesionales con clientes o proveedores en Venezuela
- Diáspora que envía remesas o opera empresas
- Periodistas que cubren la economía
- Abogados que asesoran sobre cumplimiento