Sanciones secundarias y extraterritorialidad
Cómo Washington castiga a empresas que ni siquiera operan en EE.UU. — y qué significa para Venezuela.
Sobre este curso
Curso intermedio sobre el alcance extraterritorial del régimen sancionatorio estadounidense: la diferencia entre sanción primaria y secundaria, el rol del dólar como vector, las multas históricas a BNP Paribas, ZTE y Huawei, y los casos venezolanos clave (Reliance, Repsol, Eni, ExxonMobil). Explica las contramedidas europeas (EU Blocking Regulation), por qué un banco indio teme más a OFAC que a su propio regulador, y cómo se diseña una operación que minimiza riesgo extraterritorial.
Lo que aprenderás
- Distinguir sanción primaria, secundaria y por menor uso (50% Rule)
- Mapear los vectores de jurisdicción extraterritorial: dólar, USD clearing, US persons, US-origin goods
- Leer un settlement de OFAC e identificar la teoría de jurisdicción aplicada
- Evaluar si una contramedida tipo EU Blocking Regulation protege realmente
- Diseñar estructuras corporativas y de pagos que reducen el riesgo extraterritorial
Para quién es
- Compliance officers y abogados de empresas con exposición VZ
- Periodistas económicos y de negocios internacionales
- Banqueros corresponsales y operadores de trade finance
- Diplomáticos y analistas de política exterior
Lecturas complementarias
Análisis
Marco doctrinal: Sanciones secundarias y extraterritorialidad →
Análisis del alcance global de OFAC y de las teorías de jurisdicción extraterritorial aplicadas al caso venezolano.
Curso
Curso · Sanciones OFAC para Venezolanos →
Base sobre el régimen primario antes de entrar al alcance secundario.
Curso
Curso · Acuerdos bilaterales EE.UU.–Venezuela →
Cómo se firma — y cómo se diseña — un acuerdo que opera bajo licencia.
Reportes
Reportes · Catálogo OFAC GL 1–58 →
Las licencias generales del programa Venezuela, sector por sector.