Caso Moros · Milanés · Lustgarten · Doble homicidio Campo Alegre 2006 · Trama internacional de blanqueo | Tu VZLA
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Derechos Humanos · Doble homicidio · Trama financiera internacional · 2006-presente

Antonio José Moros Cacique e Ivonne Jean Milanés Olivares

Dos asesores financieros asesinados con cuatro días de diferencia en Caracas y Aragua por funcionarios policiales actuando como sicarios — la investigación señaló al empresario austro-venezolano Martín Lustgarten Acherman como presunto autor intelectual, pero el expediente fue cerrado sin imputación. Diecinueve años después, ningún tribunal venezolano ha identificado a quien pagó por sus muertes.

Cédula · Alias

Víctimas — cédulas no publicadas en fuentes abiertas

Alias: Doble homicidio Campo Alegre / Trama Lustgarten

Origen

Caracas, Distrito Capital

Asesores financieros independientes vinculados al empresario austro-venezolano Martín Lustgarten Acherman; operaban desde una oficina en la Torre Kyra (también escrita Kira), Campo Alegre, Caracas. No están registrados como corredores públicos de valores en SUNAVAL/CNV en la documentación pública revisada.

Caso · Fecha

Doble homicidio de Antonio Moros e Ivonne Milanés (febrero 2006) y la trama internacional de blanqueo de capitales atribuida a Martín Lustgarten Acherman

Hechos: 17 y 21 de febrero de 2006 (Moros en Colonia Tovar; Milanés en Torre Kyra, Campo Alegre)

Detención: No aplica — los justiciables son víctimas; nunca fueron detenidos

Estado procesal

Investigación

Activo

Pena impuesta

Sin condena firme en Venezuela — caso cerrado sin sentencia identificando al autor intelectual

Lugar de reclusión

No aplica

Lugar de los hechos

Colonia Tovar (Estado Aragua, ~75 km al oeste de Caracas) y estacionamiento de la Torre Kyra, Av. Mohedano con calle San Felipe, Campo Alegre, Municipio Chacao, Caracas

Cargos imputados y condenados

Cargos imputados originalmente

  • No procede — Moros y Milanés son víctimas, no imputados
  • Imputados materiales identificados: Cabo Rafael Ochoa (Polimetropolitana) y Sargento Juan Luis Yurden (Polimetropolitana) — homicidio calificado por motivos fútiles e innobles, en concurso real
  • Autor intelectual (presunto): Martín Lustgarten Acherman — nunca imputado en Venezuela; llamado a declarar y no detenido

Cargos por los que fue condenado

  • No se documenta condena pública de los autores materiales en Venezuela; el caso fue cerrado sin identificación judicial del autor intelectual
  • En jurisdicción extranjera (EE.UU., S.D. Florida): Martín Lustgarten Acherman se declaró culpable únicamente de un misdemeanor de entrada ilegal (8 U.S.C. §1325) por el cruce del 12 de octubre de 2011, tras desestimación con perjuicio de los cargos federales de lavado en diciembre de 2015

CRCronología

  1. 2003-03-13

    Antecedente forense: Moros Cacique sufre robo a mano armada en banco

    Antonio José Moros Cacique es interceptado a mano armada al bajarse de su camioneta en el estacionamiento del Banco Mercantil donde iba a realizar un depósito en efectivo de Bs. 17.440.000 destinado a cancelar una transacción monetaria. El hecho consta en el relato fáctico de la TSJ Sala de Casación Penal, Sentencia 205 del 17/05/2005 (Exp. C04-0348), que confirmó la condena de 13 años 4 meses al asaltante Freddy Oswaldo Gómez. El expediente confirma que Moros operaba habitualmente como mensajero de efectivo de grandes sumas — patrón consistente con su rol posterior en el esquema señalado a Lustgarten.

  2. 2003-2014

    Construcción del andamiaje offshore de Lustgarten (según Panama Papers)

    Según la investigación periodística basada en los Panama Papers (Armando.info, Aporrea, El Estímulo), Martín Lustgarten Acherman crea más de una docena de empresas offshore a través de Mossack Fonseca entre 2003 y 2014. Vehículos identificados: Fundación Halcón (Panamá, 2003) y Flametree Holdings Corp Limited (Hong Kong, 2007). La oficina venezolana del esquema funcionaba en la Torre Kyra de Campo Alegre, Caracas — descrita posteriormente por El Estímulo como una 'oficina vacía' desde la cual se movieron más de US$100 millones en tres continentes.

  3. 2006-02-17

    Asesinato de Antonio José Moros Cacique en Colonia Tovar

    Moros es tiroteado en Colonia Tovar (Estado Aragua, ~75 km al oeste de Caracas) por funcionarios policiales actuando como sicarios. Reportes posteriores (Reportero24, Armando.info, noticias-ahora.com) describen que el cuerpo fue ocultado en la zona. La investigación atribuye la autoría material a funcionarios de la Policía Metropolitana de Caracas (Polimetropolitana, posteriormente extinguida).

  4. 2006-02-21

    Asesinato de Ivonne Jean Milanés Olivares en Torre Kyra

    Cuatro días después del asesinato de su socio, Ivonne Milanés (42 años) es hallada muerta con un disparo en la cabeza dentro de su vehículo BMW Z4 plateado, en el estacionamiento de la Torre Kyra de Campo Alegre — la misma oficina desde la cual operaban Lustgarten, ella y Moros. La proximidad temporal (4 días) y la mecánica idéntica (sicariato policial) descartan la coincidencia y configuran un patrón de ejecución coordinada.

  5. 2006 (post-21-feb)

    Detención de Cabo Rafael Ochoa (Polimetropolitana)

    El Cabo Rafael Ochoa, funcionario de la Policía Metropolitana de Caracas, es detenido como presunto autor material. La investigación señala al Sargento Juan Luis Yurden — también de Polimetropolitana — como el funcionario que habría contactado a Ochoa para coordinar el contrato. Reportes citan tres detenciones en total. La fuerza Polimetropolitana fue posteriormente disuelta por el Ejecutivo Nacional.

  6. 2006-2014 (cierre indeterminado)

    Lustgarten es llamado a declarar pero no detenido en Venezuela

    Familiares de las víctimas señalaron a Martín Lustgarten Acherman como presunto autor intelectual del doble homicidio. Lustgarten fue llamado a declarar pero nunca detenido por estos hechos. La causa fue cerrada sin que se estableciera judicialmente la identidad de quien pagó los contratos. No se han publicado oficialmente las sentencias de los autores materiales detenidos.

  7. 2015-04-08

    Lustgarten es detenido en Miami por lavado de dinero (S.D. Fla.)

    Tras una investigación federal estadounidense, Lustgarten es detenido en Miami, Florida, imputado por conspiración para lavado de dinero, obstrucción de proceso oficial y conspiración para obstruir, en relación con el movimiento de entre US$40 y US$100 millones de carteles colombianos, mexicanos y grupos paramilitares. Fiscal: Joseph Palazzo. Magistrado: Edwin G. Torres (audiencia de detención); Juez: Marcia G. Cooke. Defensa: E. Peter Mullane y Nathan P. Diamond. Co-imputado: Salomon Bendayan (detenido un mes después).

  8. 2015-12-14

    Cargos federales desestimados 'with prejudice' en S.D. Florida

    El U.S. Attorney's Office desestima con perjuicio los cargos federales de lavado contra Lustgarten tras no obtener a tiempo documentación bancaria de Colombia, Hong Kong y Suiza vía Mutual Legal Assistance Treaties (MLAT). Lustgarten se declara culpable únicamente de un misdemeanor — entrada ilegal a EE.UU. el 12 de octubre de 2011 — y queda en libertad. Bendayan se declara culpable de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.

  9. 2016-04-10

    El Estímulo publica el reportaje 'oficina vacía' en Campo Alegre

    El medio venezolano El Estímulo publica el reportaje 'Un empresario lavó millones de dólares desde una oficina vacía en Campo Alegre', reconstruyendo a partir de los Panama Papers el esquema operado por Lustgarten desde la Torre Kyra. El reportaje vincula la estructura financiera con el doble homicidio de 2006.

  10. 2024-08-01

    Muerte de Martín Lustgarten Acherman en Miami

    Martín Lustgarten Acherman fallece en Miami, Florida, a los 59 años. La muerte extingue la responsabilidad penal individual del presunto autor intelectual en cualquier jurisdicción, pero NO extingue ni la responsabilidad civil de su patrimonio sucesoral, ni la responsabilidad de eventuales partícipes y coautores, ni la responsabilidad internacional del Estado venezolano por la falta de investigación efectiva.

TSSentencias del TSJ en el expediente

Tribunal Supremo de Justicia · Sala de Casación Penal

Sent. 205 · Exp. C04-0348

17/05/2005

Ponente: Magistrado(a) Ponente — verificar en historico.tsj.gob.ve

Recurso de casación en causa seguida a Freddy Oswaldo Gómez por el robo a mano armada cometido contra ANTONIO JOSÉ MOROS CACIQUE el 13/03/2003 en el estacionamiento del Banco Mercantil. Moros se disponía a depositar Bs. 17.440.000 para cancelar una transacción monetaria. La Sala confirma la condena de 13 años 4 meses de presidio. **Relevancia:** única referencia identificada a Moros Cacique en la jurisprudencia TSJ — confirma que actuaba como mensajero de efectivo de grandes sumas dos años antes de ser asesinado. Hallazgo de la base de datos local de tuvzla.com (decisions id=113038).

Ver sentencia en historico.tsj.gob.ve ↗

Entre el 17 y el 21 de febrero de 2006, Antonio José Moros Cacique e Ivonne Jean Milanés Olivares — dos asesores financieros que operaban desde una oficina en la Torre Kyra de Campo Alegre — fueron ejecutados por funcionarios de la extinta Policía Metropolitana de Caracas (Polimetropolitana). Moros fue tiroteado en Colonia Tovar el 17 de febrero; Milanés, de 42 años, fue hallada con un disparo en la cabeza dentro de su BMW Z4 plateado en el estacionamiento de la propia Torre Kyra cuatro días después. La investigación inicial llevó a la detención del Cabo Rafael Ochoa y a la búsqueda del Sargento Juan Luis Yurden como contacto que reclutó al sicario. Múltiples reportajes (Reportero24, Armando.info, Aporrea, El Estímulo, VICE) identificaron al empresario austro-venezolano Martín Lustgarten Acherman — socio de las víctimas y operador desde esa misma oficina — como presunto autor intelectual; Lustgarten fue llamado a declarar pero nunca detenido en Venezuela. El caso se cerró sin identificación judicial de quien ordenó las muertes. En 2015, el U.S. Attorney's Office para el Distrito Sur de Florida imputó a Lustgarten por conspiración para lavado de entre US$40 y US$100 millones de carteles colombianos y mexicanos; los cargos fueron desestimados con perjuicio en diciembre de 2015 por falta de evidencia bancaria extranjera obtenida a tiempo. Lustgarten falleció en Miami el 1 de agosto de 2024. Este expediente preserva el rastro probatorio público para uso eventual ante la CIDH, la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU, y para activación de los mecanismos de Magnitsky / FCPA / OFAC contra los demás actores identificados.

01Descargas — bundle PDF del expediente

Bundle de 13 documentos PDF generados el 21 de mayo de 2026, alojados sobre la infraestructura propia de tuvzla.com (MinIO autogestionado, bucket `tuvzla-expedientes`). Cada documento es citable, descargable y verificable. Licencia CC BY 4.0.

02Hechos documentados por fuentes independientes

Las siguientes circunstancias están documentadas por la prensa venezolana e internacional (Reportero24, Armando.info, Aporrea, El Estímulo, VICE, noticias-ahora.com) y por la investigación periodística sobre los Panama Papers:

  • Antonio José Moros Cacique e Ivonne Jean Milanés Olivares operaban como asesores financieros desde una oficina en la Torre Kyra, Av. Mohedano con calle San Felipe, Campo Alegre, Municipio Chacao, Caracas — la misma oficina utilizada por Martín Lustgarten Acherman.
  • Moros fue tiroteado en Colonia Tovar (Edo. Aragua) el 17 de febrero de 2006.
  • Milanés fue hallada el 21 de febrero de 2006 con un disparo en la cabeza dentro de su BMW Z4 plateado en el estacionamiento de la Torre Kyra. Tenía 42 años.
  • La autoría material fue atribuida a funcionarios de la Policía Metropolitana de Caracas (Polimetropolitana). El Cabo Rafael Ochoa fue detenido y al Sargento Juan Luis Yurden se le buscó como contacto.
  • Familiares de las víctimas señalaron públicamente a Martín Lustgarten Acherman como presunto autor intelectual; fue llamado a declarar y no detenido.
  • El caso fue cerrado sin que se identificara judicialmente a quien pagó los contratos. No existen sentencias TSJ publicadas sobre el doble homicidio — la causa nunca escaló a Sala de Casación Penal.
  • Dos años antes (13/03/2003), Moros Cacique había sido víctima de un robo a mano armada cuando iba a depositar Bs. 17.440.000 en efectivo en el Banco Mercantil — patrón confirmado por TSJ Sala Penal Sent. 205/17-05-2005 (Exp. C04-0348).

03El esquema financiero atribuido a Lustgarten

Según los Panama Papers y la investigación posterior (Mossack Fonseca leak, ICIJ, Armando.info, El Estímulo), Martín Lustgarten Acherman habría operado entre 2003 y 2014 una red de más de una docena de empresas offshore para mover capitales de origen ilícito. Vehículos identificados públicamente:

EntidadJurisdicciónAño constituciónFuente
Fundación HalcónPanamá2003Panama Papers / Mossack Fonseca leak
Flametree Holdings Corp LimitedHong Kong2007Panama Papers / Mossack Fonseca leak
+10 vehículos adicionales no identificados nominalmente en fuentes abiertasVarias2003-2014Armando.info / El Estímulo

La oficina venezolana del esquema funcionaba en la Torre Kyra de Campo Alegre, Caracas. El Estímulo describió esa oficina como 'vacía' en su reportaje del 10 de abril de 2016, indicando que servía únicamente como dirección formal del andamiaje financiero. La acusación federal estadounidense (S.D. Fla., abril 2015) estimó el monto lavado entre US$40 y US$100 millones, proveniente de carteles colombianos, mexicanos y grupos paramilitares.

04El caso federal en EE.UU. (S.D. Florida, 2015)

CampoDetalle
CorteU.S. District Court, Southern District of Florida (Miami)
Detención8 de abril de 2015, Miami, Florida
Co-imputadoSalomon Bendayan (detenido ~1 mes después)
ImputaciónConspiración para cometer lavado de dinero · obstrucción de proceso oficial · conspiración para obstruir
Monto alegadoUS$40 a US$100 millones provenientes de carteles colombianos, mexicanos y grupos paramilitares
FiscalJoseph Palazzo (lead federal prosecutor)
Juez / MagistradoJuez Marcia G. Cooke · Magistrate Edwin G. Torres (audiencia de detención)
DefensaE. Peter Mullane · Nathan P. Diamond
Desenlace14 de diciembre de 2015 — cargos desestimados 'with prejudice' por falta de evidencia bancaria extranjera obtenida vía MLAT (Colombia, Hong Kong, Suiza) dentro del plazo
Plea final de LustgartenMisdemeanor — entrada ilegal a EE.UU. el 12 de octubre de 2011 (8 U.S.C. §1325)
Plea de BendayanOperación de negocio de transmisión de dinero sin licencia (felony)
Muerte de Lustgarten1 de agosto de 2024, Miami, FL (59 años)

El reportaje de VICE 'How the Feds Blew a Case Against an Alleged South American Drug Money Launderer' reconstruye en detalle por qué la Fiscalía federal no logró obtener a tiempo la documentación bancaria extranjera — un patrón recurrente en casos transnacionales de lavado donde la cooperación judicial vía MLAT se vuelve el cuello de botella.

05Hallazgos en la base de datos local de tuvzla.com

La búsqueda sistemática en el corpus local de tuvzla.com — 417.498 decisiones TSJ (1928-2026), 133.000+ Gacetas Oficiales OCR, ACIENPOL, Asamblea Nacional, 45.000 empresas y 845.000 personas — arroja:

Hits confirmados

  • **TSJ Sala Penal Sent. 205 del 17/05/2005, Exp. C04-0348** — Antonio José Moros Cacique como víctima de robo a mano armada el 13/03/2003 al ir a depositar Bs. 17.440.000 en el Banco Mercantil. Confirma su rol de mensajero de efectivo dos años antes del asesinato.
  • **Gaceta Oficial Nº 39.889 del 22/03/2012** — la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales declara vacante el Sillón XXIII por fallecimiento de Paul Lustgarten (02/12/2011). Probablemente miembro de la familia de Martín (relación familiar exacta no confirmada).
  • **TSJ Sala Cas. Civil Sent. 705 del 10/11/2023** — Simón Lustgarten Zrihen aparece como presunto representante de empresa extranjera firmante de contrato de confidencialidad en caso 'IGOR FLASZ GOLDBERG y otros c. VISA INTERNATIONAL'. La Sala cuestiona su capacidad de representación.
  • **Grupo Médico Simón Lustgarten, C.A.** — empresa venezolana, codemandada solidaria en 3 sentencias de Sala Social del TSJ (2022-2024).
  • **Lustgarten y Asociados, C.A.** — empresa venezolana citada en Sala Social Sent. 1565 del 09/12/2010 (Exp. 10-1446). Nombre con patrón de consultora o casa de bolsa — pendiente confirmar sector.

Espacio negativo (cero hits — confirmado)

  • Ivonne / Ivón / Ivonne Jean Milanés Olivares — 0 hits en TSJ, Gacetas, ACIENPOL, Asamblea, personas (845K), empresas (45K), dato_companies, seniat_companies.
  • Flametree Holdings — 0 hits en todo el corpus local.
  • Fundación Halcón — 0 hits.
  • Mossack Fonseca — 0 hits.
  • Sargento Juan Luis Yurden — 0 hits (solo aparece Héctor José Aponte Yurden, civil, año 2000 — otro caso).
  • Martín Lustgarten Acherman directamente — 0 hits en TSJ y Gacetas locales. Toda su huella judicial está en S.D. Florida, fuera del corpus venezolano.

06Implicaciones jurídicas y vías de actuación

A. Responsabilidad internacional del Estado venezolano

La falta de investigación efectiva y la impunidad estructural de un doble homicidio cometido por funcionarios policiales activos —en un contexto de blanqueo internacional de proporciones documentadas— configura prima facie una violación de los artículos 4 (vida), 8 (garantías judiciales) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La obligación de investigar es independiente de la voluntad de la víctima o sus familiares (CrIDH, Velásquez Rodríguez v. Honduras, 1988; Manuel Cepeda Vargas v. Colombia, 2010). La muerte de Lustgarten (2024) extingue su responsabilidad penal individual pero NO la del Estado.

B. Responsabilidad civil del patrimonio sucesoral

La responsabilidad civil derivada del hecho ilícito (art. 1.185 Código Civil venezolano) y el daño moral (art. 1.196 CCV) NO se extinguen con la muerte del causante. Los herederos legítimos de las víctimas conservan acción civil contra el patrimonio sucesoral de Lustgarten, sujeta a la prescripción decenal del art. 1.977 CCV — cuyo cómputo puede argumentarse interrumpido por la falta de identificación judicial del autor intelectual hasta 2026.

C. Mecanismos extraterritoriales: Magnitsky, OFAC, FCPA

Los demás participantes en la red financiera identificada en los Panama Papers — institucionales y personales — pueden ser objeto de designación bajo la Global Magnitsky Act (Pub. L. 114-328, Title XII, Subtitle F), sanción primaria bajo programas OFAC vinculados a narcotráfico (Foreign Narcotics Kingpin Designation Act) y, en el caso de bancos correspondentes, eventual responsabilidad bajo el Bank Secrecy Act / Anti-Money Laundering Act of 2020. La existencia previa de un caso federal en S.D. Fla. con expediente abierto facilita la cadena evidenciaria.

D. Activación de mecanismos internacionales

  • Petición CIDH por violación arts. 4, 8 y 25 CADH — admisibilidad probable dado el cierre del expediente sin investigación efectiva.
  • Informe alterno a la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela (FFM-Venezuela, OACNUDH) en su próximo ciclo de reportes — el doble homicidio por funcionarios policiales activos califica para inclusión bajo el mandato.
  • Activación de la jurisdicción universal en países donde los autores materiales (Polimetropolitana) o el patrimonio sucesoral de Lustgarten puedan localizarse.
  • Solicitud al U.S. Department of Justice de revisión de la decisión de cierre con perjuicio de 2015, en caso de aparecer nueva evidencia bancaria.

07Por qué este caso importa hoy

Diecinueve años después de los homicidios, este caso ejemplifica tres patrones que tuvzla.com documenta de manera transversal:

  1. **Captura del sistema policial**: el uso de funcionarios policiales activos como sicarios por encargo — un patrón documentado por Provea, Human Rights Watch y la ONU de manera continua entre 2002 y 2026, con la disolución de Polimetropolitana sin desmantelamiento real de las redes operativas.
  2. **Impunidad financiera transnacional**: la facilidad con que capitales de origen ilícito se movieron desde una oficina venezolana hacia jurisdicciones offshore, aprovechando la opacidad cambiaria y registral; y la dificultad estructural de obtener cooperación judicial internacional dentro de los plazos procesales estadounidenses.
  3. **Falta de cierre judicial**: 19 años sin sentencia identificando al autor intelectual; muerte del presunto autor sin imputación firme; familias de las víctimas sin reparación. Es el caso paradigmático de cómo la impunidad se vuelve, ella misma, una violación de derechos humanos.

Fuentes oficiales y reportajes

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